El rol que tenía el ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua
José Carlos Pérez Asencio fue detenido hoy martes 2 de junio en medio de la "Operación Tokio". Trabajaba en un reconocido banco desde 2019.
Ejecutivo venezolano de Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, fue detenido en la "Operación Tokio" por vínculos con el Tren de Aragua. El sujeto habría lavado dinero de extorsiones en Bellavista, usando su cargo para facilitar cuentas bancarias y transferir millonarios montos al extranjero mediante criptomonedas.
El ejecutivo de un reconocido banco, de nacionalidad venezolana, fue detenido en medio de un operativo denominado como "Operación Tokio" para desbaratar un brazo del Tren de Aragua. En "La tarde es nuestra" conocimos cuál era el rol de este trabajador en la banda trasnacional.
José Carlos Pérez Asencio, nombre del sujeto detenido hoy martes 2 de junio, ingresó a trabajar en 2019 en Banco Santander y ya tenía experiencia en el mismo rubro en su país natal, en el Banco de Venezuela.
El rol del ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua
La investigación precisa que Pérez Asencio se habría encargado de enviar dinero del Tren de Aragua hacia el extranjero, montos que eran traspasados en criptomonedas y eran conseguidos a través de extorsiones a locales nocturnos de Bellavista, sector entre las comunas de Santiago y Providencia.
Utilizando su puesto como ejecutivo del Banco Santander, el hombre habría facilitado una gran cantidad de cuentas a la banda para depositar aquellas cifras de dinero.
Sydney Houston, experto en seguridad, apuntó a que debería investigarse si el dinero del Tren de Aragua habría provenido también desde otros países para ser lavados en nuestro país. "Como son criptomonedas podrían venir de otros países, se lava acá y se manda al dueño", detalló en "La tarde es nuestra".
Preguntas clave sobre el ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua
- ¿Quién es el ejecutivo bancario detenido por nexos con el Tren de Aragua? José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano y ejecutivo de Banco Santander ingresado en 2019, fue detenido en la "Operación Tokio". El sujeto usaba su cargo para facilitar cuentas bancarias y enviar dinero de extorsiones al extranjero mediante criptomonedas.
- ¿Cuál era el rol del ejecutivo de Banco Santander en el Tren de Aragua? El trabajador bancario facilitaba la apertura y uso de cuentas corrientes para depositar el dinero recaudado de extorsiones a locales nocturnos en Bellavista. Posteriormente, coordinaba el envío de estos fondos ilícitos al extranjero transformándolos en criptomonedas.
- ¿Qué es la Operación Tokio contra el Tren de Aragua? Es un operativo policial que logró desbaratar un brazo operativo de la banda transnacional en Chile. Entre los detenidos destaca un ejecutivo bancario que lavaba activos de extorsiones, investigándose si también blanqueaba remesas de criptomonedas provenientes de otros países.
