Quién es José Carlos Pérez, el ejecutivo bancario investigado por vínculos con el Tren de Aragua

José Carlos Pérez, ciudadano venezolano de 33 años, fue arrestado por la PDI en Santiago en el marco de una investigación que busca esclarecer su presunta participación en operaciones financieras vinculadas a una facción de la organización criminal.

La Policía de Investigaciones detuvo este martes a José Carlos Pérez, un ejecutivo bancario venezolano de 33 años investigado por la Fiscalía por su presunta participación en operaciones de lavado de activos vinculadas a una facción del Tren de Aragua. El procedimiento se realizó en una sucursal bancaria de Santiago, en el marco de un megaoperativo contra la estructura financiera de la organización criminal. Según los antecedentes expuestos en Tu Día, el imputado contaba con experiencia en el rubro bancario desde antes de llegar a Chile y desempeñaba funciones relacionadas con clientes en procesos de cobranza, lo que le permitía acceder a información relevante. La investigación busca determinar su eventual participación en triangulaciones de dinero y otros movimientos financieros atribuidos a la agrupación delictual.

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones llegó a una sucursal del Banco Santander ubicada en Santiago, donde fue detenido José Carlos Pérez, un ejecutivo bancario de 33 años que mantenía un presunto vínculo con una facción del Tren de Aragua en Chile. El ciudadano venezolano trabajaba desde el año 2019 y, según los antecedentes de la investigación, se encargaba de lavar activos para la agrupación criminal.

En Tu Día, el panel analizó los antecedentes de este sujeto. De hecho, José María del Pino dio a conocer que en su país también trabajó en el área bancaria, por lo que contaba con experiencia para ejercer el cargo que, hasta este 2 de junio, desarrollaba en Chile.

"Él fue funcionario del Banco Venezuela por varios años, desde el 2012 hasta el 2018, cuando llega a Chile, tenía trayectoria como ejecutivo, por eso vamos a mostrarles quién es José Carlos Pérez, 33 años, joven residente de nacionalidad venezolana", comenzó diciendo el profesional.

A esto, Claudio Valdivia, abogado y panelista de Tu Día, resaltó la importancia del cargo que José Carlos Pérez tenía en esta entidad bancaria y la información a la que tendría acceso: "Es una persona que está en el banco en el último eslabón de los ejecutivos, porque es el ejecutivo que e encarga de los clientes morosos, que han ido a cobranza y por tanto clientes problemáticos. Ellos ganan dinero por recuperar clientes, pero tiene acceso a información".

Tren de Aragua en Chile: qué hacía el ejecutivo bancario 

Mientras se desarrollaba el procedimiento policial en la sucursal bancaria, el periodista de Canal 13, Diego Muñoz, entregó antecedentes sobre el caso, apoyado en registros que mostraban la presencia de funcionarios de la PDI al interior del recinto donde fue detenido el ciudadano venezolano investigado.

Según explicó el profesional, la investigación apunta a que el ejecutivo bancario habría colaborado con una facción del Tren de Aragua en la realización de distintas operaciones ilícitas. En ese contexto, detalló la forma en que esta organización obtenía recursos a través de actividades desarrolladas en locales comerciales del barrio Bellavista.

"La información que tenemos nosotros, información preliminar es que habría un ejecutivo bancario que ayuda a este brazo del Tren de Aragua para poder desarrollar estos negocios ilícitos. ¿Qué es lo que hacían? ellos tenían locales comerciales identificados en el barrio bellavista que se tomaban por ciertos días para realizar eventos, extorsionaban a los dueños de estos locales, se quedaban con el dinero y solo le daban el dinero de la venta de bebidas alcohólicas a los propietarios y posteriormente abandonaban el lugar", comenzó señalando el profesional.

Posteriormente, José María del Pino profundizó en los antecedentes del detenido y explicó que el seguimiento a José Carlos Pérez se remonta al año 2024, en el marco de una investigación más amplia vinculada al Tren de Aragua que surgió tras un triple homicidio ocurrido en Lampa.

En esa línea, también precisó la identidad y situación migratoria del imputado, indicando que cuenta con residencia en Chile y documentación nacional vigente.

"Se llaman José Carlos Pérez, fue seguido desde el año 2024, toda esta investigación que usted está viendo comenzó con un parcelazo en Lampa, que terminó con un triple homicidio, ahí se empezó a seguir la huela del Tren de Aragua y el detenido es José Carlos Pérez, de 33 años, de nacionalidad venezolana y con rut chileno, tiene permiso de residencia en el país".

Respecto del rol que habría cumplido dentro de la organización, el periodista señaló que la Fiscalía lo investiga por presuntas operaciones de triangulación de dinero y que una de las aristas en desarrollo busca determinar si habría facilitado información reservada de clientes bancarios a integrantes de la agrupación criminal.

"Él qué es lo que hacía, dice la Fiscalía, triangulaba dineros con dos cuentas en otro bancos, es decir él era el que lavaba los activos según la Fiscalía, pero adicionalmente lo que se está investigando y por eso se está yendo al banco, es si él compartía información confidencial de clientes del banco además, con la organización criminal", sentenció.

Preguntas clave sobre este caso

1. ¿Qué experiencia bancaria tenía José Carlos Pérez antes de trabajar en Chile?

• Según se informó en Tu Día, el detenido se desempeñó como funcionario del Banco de Venezuela entre 2012 y 2018. Tras llegar a Chile, continuó desarrollando labores en el sector financiero, acumulando experiencia como ejecutivo bancario.

2. ¿Qué funciones cumplía dentro del banco donde fue detenido?

• De acuerdo con lo explicado por el abogado Claudio Valdivia, Pérez trabajaba con clientes que mantenían deudas o estaban en procesos de cobranza. Este cargo le permitía acceder a información relevante de usuarios y antecedentes financieros.

3. ¿Por qué es importante el acceso a información que tenía el ejecutivo?

• Una de las aristas que investiga la Fiscalía busca determinar si el imputado habría utilizado o compartido información bancaria en beneficio de la organización criminal. Por ello, el cargo que ocupaba y el acceso que tenía a datos de clientes son aspectos clave dentro de la investigación.