Detienen a ejecutivo bancario acusado de lavar dinero para facción del Tren de Aragua en Chile
José Carlos Pérez, venezolano de 33 años, fue arrestado por la PDI en una sucursal bancaria de Santiago en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía.
La Policía de Investigaciones detuvo en Santiago a José Carlos Pérez, ejecutivo bancario venezolano de 33 años que era investigado por la Fiscalía por su presunta participación en triangulaciones de dinero vinculadas a una facción del Tren de Aragua. Según los antecedentes expuestos en el matinal Tu Día, el imputado habría realizado operaciones destinadas al lavado de activos de la organización criminal y también se indaga si compartió información confidencial de clientes bancarios. La detención se concretó en una sucursal bancaria de la capital, mientras continúan las diligencias para esclarecer su eventual participación en la red. En paralelo, la Fiscalía informó el congelamiento de 300 mil dólares atribuidos a la banda, recursos que presuntamente estaban destinados a inversiones.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a José Carlos Pérez, ciudadano venezolano de 33 años, quien se desempeñaba como ejecutivo bancario y era investigado por la Fiscalía en una causa vinculada a presuntas operaciones financieras relacionadas con una facción del Tren de Aragua.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado era indagado por presuntas triangulaciones de dinero que habrían beneficiado a dicha organización criminal. La investigación busca establecer su eventual participación en maniobras destinadas al movimiento y gestión de recursos asociados a la agrupación delictual.
Personal de la PDI llegó hasta una sucursal bancaria ubicada en Santiago, lugar donde concretó la detención del sujeto. En paralelo, los funcionarios continúan realizando diligencias para reunir más antecedentes relacionados con el caso.
La investigación se desarrolla bajo la dirección de la Fiscalía, organismo que ha encabezado las acciones destinadas a rastrear movimientos de dinero presuntamente vinculados a la facción investigada del Tren de Aragua.
Durante la noche del lunes, la Fiscalía concretó el congelamiento de 300 mil dólares atribuidos a la organización criminal. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, esos recursos tenían como finalidad ser destinados a inversiones.
El caso fue dado a conocer durante la emisión de Tu Día, donde se informó sobre las diligencias realizadas por la Fiscalía y la PDI, así como sobre la detención del ejecutivo bancario y las medidas adoptadas respecto de los fondos investigados.
Ejecutivo bancario pertenecía al Tren de Aragua
Desde la sucursal bancaria, Diego, periodista de Canal 13, entregó mayores detalles, respaldado por imágenes donde se podía apreciar a personal de la PDI ingresando a las dependencias para efectuar la detención del hombre de nacionalidad venezolana.
"La información que tenemos nosotros, información preliminar es que habría un ejecutivo bancario que ayuda a este brazo del Tren de Aragua para poder desarrollar estos negocios ilícitos. ¿Qué es lo que hacían? ellos tenían locales comerciales identificados en el barrio bellavista que se tomaban por ciertos días para realizar eventos, extorsionaban a los dueños de estos locales, se quedaban con el dinero y solo le daban el dinero de la venta de bebidas alcohólicas a los propietarios y posteriormente abandonaban el lugar", comenzó señalando el profesional.
En esa misma línea, José María del Pino dio mayores detalles sobre la identidad de este ejecutivo bancario: "Se llaman José Carlos Pérez, fue seguido desde el año 2024, toda esta investigación que usted está viendo comenzó con un parcelazo en Lampa, que terminó con un triple homicidio, ahí se empezó a seguir la huela del Tren de Aragua y el detenido es José Carlos Pérez, de 33 años, de nacionalidad venezolana y con rut chileno, tiene permiso de residencia en el país".
"Él qué es lo que hacía, dice la Fiscalía, triangulaba dineros con dos cuentas en otro bancos, es decir él era el que lavaba los activos según la Fiscalía, pero adicionalmente lo que se está investigando y por eso se está yendo al banco, es si él compartía información confidencial de clientes del banco además, con la organización criminal", sentenció.
Preguntas clave sobre esta información
1. ¿Qué rol habría cumplido el ejecutivo bancario en la estructura investigada por la Fiscalía?
- De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, José Carlos Pérez es indagado por presuntamente realizar triangulaciones de dinero a través de distintas cuentas bancarias, maniobras que habrían permitido lavar activos vinculados a una facción del Tren de Aragua.
2. ¿Por qué la Fiscalía también está investigando al banco donde trabajaba el detenido?
- Además de las presuntas operaciones de lavado de dinero, los investigadores buscan establecer si el ejecutivo habría compartido información confidencial de clientes con integrantes de la organización criminal, una arista que forma parte de las diligencias en desarrollo.
3. ¿Qué ocurrió con los US$300 mil congelados por la Fiscalía?
- Según los antecedentes dados a conocer, los fondos fueron congelados durante la noche del lunes como parte de la investigación contra la facción del Tren de Aragua. Esos recursos, presuntamente vinculados a la organización, tendrían como destino futuras inversiones.
