Detenida por operación contra el Tren de Aragua confiesa ser ejecutiva bancaria

Preocupación nacional provocó la detención de José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo de un conocido banco con sucursales en nuestro país que lavaba dinero para el Tren de Aragua. En "Tu Día" informamos sobre la captura de una segunda trabajadora bancaria.

El pasado domingo 7 de junio se realizó la formalización de cargos de los 17 detenidos de la denominada "Operación Tokio" cuyo objetivo era desbaratar un brazo de la peligrosa banda de origen venezolano.

Tras la audiencia, el fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía regional Metropolitana Sur, reveló que una mujer confesó ser ejecutiva del BancoEstado.

"De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado", fueron las declaraciones de la autoridad.

14 de los imputados quedaron en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de activos, asociación criminal, contrabando y extorsiones, mientras que otros dos con arresto domiciliario total y una mujer de 80 años con detención nocturna.

Así operaba el Tren de Aragua para lavar dinero

La estructura de la banda habría movido cerca de 75 mil millones de pesos y transferido más de 84 millones de dólares al extranjero. De acuerdo a la investigación, José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo de Banco Santander, habría sido uno de los encargados de movilizar los fondos a empresas de papel creadas por ciudadanos venezolanos con vínculos con el Tren de Aragua.

"Lo que se hace es mover entre las distintas cuentas corrientes y cuentas de ahorro que hay. Vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas y así lo van dividiendo", agregó el fiscal Barros.

Explicó que los involucrados "luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas a las cuales les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros pasaba desde la cuenta del ejecutivo, en este caso, de José Pérez Asencio, hacia estas dos empresas de papel, y de ahí hacia otras empresas de papel, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo".

Preguntas clave sobre la ejecutiva bancaria detenida tras operación al Tren de Aragua

• ¿Qué antecedentes reveló la fiscalía sobre la nueva detenida en la "Operación Tokio"? El fiscal Héctor Barros detalló que una de las imputadas confesó en su audiencia de formalización ser ejecutiva de BancoEstado, sumándose a la red de lavado de dinero que operaba para el Tren de Aragua en Chile.
   
• ¿Cómo funcionaba la red de lavado de dinero liderada por los ejecutivos bancarios? La estructura criminal movía fondos mediante depósitos fraccionados entre cuentas corrientes y de ahorro. El dinero pasaba por el ejecutivo de Banco Santander hacia empresas de papel creadas por ciudadanos venezolanos, perdiendo la trazabilidad antes de ser enviado al extranjero.
   
• ¿Cuáles fueron las medidas cautelares dictadas para los 17 imputados de la banda? El tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los imputados por delitos como lavado de activos y asociación criminal. Los tres restantes quedaron con arresto domiciliario total y arresto nocturno.

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